سحب جوازات سفر ذهبية من ثمانية بينهم رجل أعمال اسرائيلي بسبب تناقضات بياناتهم الشخصية

إيغور كولومويسكي البالغ من العمر 61 عامًا، وهو أيضًا من أصل إسرائيلي، وكان يُعتبر في السابق رجل الأعمال الرائد في أوكرانيا وكان في السابق جزءًا من دائرة السلطة الداخلية في كييف، بعد التأكد من أن جواز السفر تم تأمينه تحت ذرائع كاذبة وحجب معلومات حيوية، بعضها يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها رجل الأعمال الأوكراني.

وفي قرار اتخذه مجلس الوزراء في الرابع من سبتمبر/أيلول، تجدر الإشارة إلى أنه حتى قبل النظر في منحه الجنسية، كان من الواضح أن كولومويسكي، ثاني أغنى رجل في أوكرانيا، كان فردًا "مشتبهًا به"، كما أُشير إليه، حيث أدى تجنيسه إلى خلق خطر شديد من المزيد من السمعة السيئة لجمهورية قبرص.

وقد تم سحب جواز السفر منه بشكل أساسي لأنه فشل في الإبلاغ في طلبه عن مواجهته لاتهامات جنائية بالتهرب الضريبي في روسيا في عام 2008، حيث حصل على جنسيته في يونيو/حزيران 2010.

على مدار العام الماضي، وجد قطب الأعمال الأوكراني، الذي يمتلك أسهمًا كبيرة في شركات الطاقة ووسائل الإعلام، نفسه في دوامة حملة قمع ضد زيلينسكي، على الرغم من حقيقة أن كولومويسكي دعم بقوة حملة زيلينسكي للإطاحة بالرئيس السابق بيترو بوروشينكو، حيث يمتلك الرئيس الأوكراني، وهو ممثل من حيث المهنة، برنامجه الكوميدي الناجح في محطة تلفزيونية تحت سيطرة قطب الأعمال.

في عام 2023، ألقت هيئة الأمن الأوكرانية القبض على كولومويسكي بتهمة غسل الأموال والاحتيال، ووضعته قيد الاعتقال الاحتياطي. يرتبط نشاطه الإجرامي في الغالب بشركة النفط "أوكرنافتا" ومصفاة "أوكرنافتا". كما يُتهم باختلاس ما يقرب من 145 مليون دولار من أكبر بنك خاص في أوكرانيا وحتى التآمر لارتكاب جريمة قتل من خلال استئجار قاتل مأجور.

وبحسب التحقيق الأوكراني، فإنه أمر بقتل رئيس إحدى "الشركات القانونية"، كما تمت الإشارة إليها، والذي رفض الانصياع لقرار يخدم مصالحه الخاصة.

في سبتمبر/أيلول 2023، أُدين كولومويسكي بتهمة الاستحواذ على ممتلكات تحت ذرائع كاذبة وغسل أموال تزيد عن 36 مليون دولار، وتحويل مبالغ ضخمة من الأموال إلى الخارج بين عامي 2013 و2020.

في عام 2021، وضعت الولايات المتحدة كولومويسكي وعائلته على القائمة السوداء المحظور دخولها، متهمة إياه بالفساد واستغلال منصبه كحاكم سابق لمنطقة دنيبنوبيتروفسك، بالقرب من الحدود مع روسيا، لأغراض شخصية مرة أخرى.

ويجري التحقيق أيضًا مع كولومويسكي، الذي يحمل أيضًا جواز سفر إسرائيليًا منذ عام 1995، بتهمة اختلاس 250 مليون دولار من بنك بريفات الأوكراني، بما في ذلك فرع في قبرص، بينما في عام 2020، صادرت وزارة العدل الأمريكية ممتلكات كولومويسكي في ولايات مختلفة، والتي اكتسبها من خلال غسيل الأموال.

وبالإضافة إلى كولومويسكي، جردت الحكومة أيضًا سبعة أفراد آخرين من جنسيتهم القبرصية، بما في ذلك المستثمر المصري محمد سالم وأفراد عائلته، وكذلك المستثمر الروسي ماكسيم زاخارتسينكو وزوجته وطفليه.

واعتُبر سالم، الذي حصل على الجنسية في عام 2018، أنه لم يستثمر المبلغ الذي أعلن عنه في البداية، بل جزءًا صغيرًا منه فقط، كما حصل على شهادة التجنس تحت ذرائع كاذبة وحجب معلومات حيوية.

وكان الرجل قد اشترى في البداية شقة في ليماسول بمليوني يورو، لكن البائع أعاد بعد ذلك أكثر من نصف هذا المبلغ إلى حسابات الرجل المصري في المملكة المتحدة، وخلصت السلطات إلى أنه لم يستثمر المبلغ الذي أعلن عنه في الواقع وكان شرطًا أساسيًا للحصول على الجنسية.

وكان زهارتسينكو يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في الولايات المتحدة، حيث قامت السلطات الأمريكية بتجميد أصوله، بما في ذلك شراء آلاف الأسهم من الشركات العامة، والتي حصل عليها قراصنة بشكل غير قانوني بين عامي 2010 و2014.

وفي عام 2019، حكم عليه بغرامة ضخمة تجاوزت 32 مليون دولار في قضية مدنية نظرتها محكمة في نيوجيرسي.